原问题：禾丰食物股份有限公司 对于2021年度利润调配妄想的通告

(上接B541版)

保障方式包罗但不限于信誉保障、典质保障、质押保障等。上述保障额度实用期自公司2021年年度股东大会审议经由之日起不超过12个月。

（二）本保障事变需推广的外部决定规画挨次

公司于2022年4月27召开第七届董事会第十次团聚，团聚以9票拥护，0票反对于，0票弃权，不同经由《对于2022年度公司及所属子公司向金融机构及其余机构恳求综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供保障妨碍授权的议案》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

（三）被保障单元根基状态

一、公司拟提供保障的所属子公司根基状态

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二、公司拟提供保障的所属子公司*近一年又一期主要财政状态（万元）

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（四）累计对于外保障数目及逾期保障数目

妨碍本通告日，公司实际发生的对于外保障余额为48,722.16万元，全副为对于所属子公司的保障，占公司2021年12月31日经审计归母净资产的比例为7.54%。不存在逾期保障。

三、董事会意见

一、公司董事会意见：本次综合授信及对于外保障事变，是综合思考公司及手下子公司营业发展需要而做出的，适宜公司经营实际以及部份发展策略，被保障人皆为本公司的手下子公司，资产信誉状态精采，保障危害可控，保障事务适宜公司以及部份股东的短处。

二、公司自力董事意见：本次综合授信及对于外保障事变，适宜消耗经营及投资行动妄想的要求，有助于连结晃动的财政结构，普及经济效益，不会侵害公司及中小股东短处，也不会影响公司的自力性。拥护经由该议案，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、备查文件

一、公司第七届董事会第十次团聚决定；

二、公司自力董事对于第七届董事会第十次团聚相做事变的自力意见。

特此通告。

禾丰食物股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 通告编号：2022-028

禾丰食物股份有限公司

对于2021年度利润调配妄想的通告

公司董事会及部份董事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性担当同样艰深及连带责任。

紧张内容揭示：

●每一股份配比例:不断止利润调配。

●依据中国证监会《上市公司股份回购规定》规定，公司2021年度已经实施的股份回购金额200,003,612.37元视同现金分成，占公司2021年度归属于上市公司股东净利润118,530,518.15元的168.74%。

一、利润调配妄想内容

经苏亚金诚会计师事务所（非凡艰深合股）审计，妨碍2021年12月31日，禾丰食物股份有限公司（如下简称公司）母公司累计未调配利润为2,515,365,859.65元。经董事会建议，公司2021年度利润调配妄想如下：

2021年度不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本，未调配利润结转至下一年度。依据中国证监会《上市公司股份回购规定》规定，公司2021年度已经实施的股份回购金额200,003,612.37元视同现金分成，占公司2021年度归属于上市公司股东净利润118,530,518.15元的168.74%。

本次利润调配妄想尚需提交股东大会审议。

二、今年度现金分成的状态诠释

公司始终高度重视股东报答，利润调配妄想的拟订，是基于自身可不断发展的指标，短缺思考了行业发展阶段、公司愿望周期、未来策略妄想及资金运用妄想等多个因素而做出的公平布置，以确保未来对于投资者利润调配的陆续性以及晃动性。公司保留未调配利润将主要用于主歇营业的扩充再消耗，同时兼顾应答外部危害的须要资金需要，为实现公司久远妄想提供坚贞保障。

三、公司推广的决定规画挨次

（一）董事会团聚的召开、审讲以及表决状态

公司于2022年4月27日召开第七届董事会第十次团聚，审议经由了《对于2021年度利润调配妄想的议案》，并拥护将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）自力董事意见

公司2021年度利润调配妄想综合思考了公司经营以及发展状态等因素，适宜公司实际状态，兼顾公司的可不断发展，适宜无关法律、规定以及《公司章程》的规定，不存在侵害公司股东特意是中小股东短处的天气。咱们拥护公司2021年度利润调配妄想，并拥护将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第七届监事会第八次团聚不同审议经由《对于2021年度利润调配妄想的议案》。监事会觉患上：本次利润调配妄想短缺思考了公司现阶段的盈利水平、现金流状态、经营发展需要及资金需要等因素，不存在侵害公司股东短处的天气，拥护将该妄想提交公司2021年年度股东大会审议。

四、相干危害揭示

（一）现金分成对于上市公司现金流状态、消耗经营的影响合成

本次利润调配妄想散漫公司当初发展阶段以及未来的资金需要等因素判断，不会对于公司经营现金流产生严正影响，不会影响公司个别经营以及临时发展。

（二）本次利润调配妄想尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广漠投资者留意投资危害。

特此通告。

禾丰食物股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 通告编号：2022-032

禾丰食物股份有限公司

对于2021年度同样艰深分割关连交易推广

状态及2022年度同样艰深分割关连交易预计的通告

公司董事会及部份董事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性担当同样艰深及连带责任。

紧张内容揭示：

●如下同样艰深分割关连交易尚需提交公司股东大会审议。

●如下同样艰深分割关连交易是公司不断经营所须要的，对于公司经营无严正影响。

一、同样艰深分割关连交易根基状态

（一）同样艰深分割关连交易推广的审议挨次

禾丰食物股份有限公司（如下简称公司）于2022年4月27日召开第七届董事会第十次团聚审议经由了《对于2021年度同样艰深分割关连交易推广状态及2022年度同样艰深分割关连交易预计的议案》,分割关连董事金卫东、邱嘉辉、邵彩梅妨碍了回避表决。公司自力董事对于同样艰深分割关连交易妨碍了当时认可，并宣告了自力意见，拥护公司2021年度推广以及2022年度预计的同样艰深分割关连交易内容。该同样艰深分割关连交易尚需提交股东大会审议批准。

（二）2021年度同样艰深分割关连交易推广及2022年度同样艰深分割关连交易预计状态

单元：万元

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二、分割关连方介绍以及分割关连方关连

（一）分割关连方根基状态

一、青岛神丰牧业有限公司（如下简称青岛神丰）

企业性子：有限责任公司(中外合股)

法定代表人：郭拥华

注册老本：121万美元

注册地址：青岛胶州市营海镇营里路

经营畛域：消耗稀释饲料、配合饲料；销售稀释饲料、配合饲料、复合预混料、饲料质料及饲料削减剂。（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动）

二、台安县九股河农业发展有限公司（如下简称台安九股河）

企业性子：有限责任公司(人造人投资或者控股)

法定代表人：杨东利

注册老本：1060万国夷易近币

注册地址：台安县工业园区

经营畛域：答应名目：饲料消耗，食粮收买，货物收支口，技术收支口，家禽饲养，活禽销售，兽药经营。（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动，具体经营名目以审批服从为准）艰深名目：畜牧渔业饲料销售，饲料质料销售，农副产物销售，饲料削减剂销售，低级农产物收买（除依法须经批准的名目外，凭歇业执照依法自主睁开经营行动）

三、凌海市九股河饲料有限责任公司（如下简称凌海九股河）

企业性子：其余有限责任公司

法定代表人：罗凯

注册老本：1755万国夷易近币

注册地址：辽宁省锦州市凌海市新庄子镇礼中村落

血粉是物美价廉的高蛋白饲料，其氨基酸含量很丰富，如含亮氨酸和组氨酸各6.25%、精氨酸7.11%、赖氨酸6.17%、苯丙氨酸4.42%、丝氨酸3.35%，均超过其它蛋白质饲料的一倍甚至十倍。

经营畛域：饲料消耗，食粮收买，兽药经营，家禽饲养，货物收支口，技术收支口，活禽销售（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动，具体经营名目以审批服从为准） 艰深名目：畜牧渔业饲料销售，饲料质料销售，饲料削减剂销售，低级农产物收买，农副产物销售（除依法须经批准的名目外，凭歇业执照依法自主睁开经营行动）

四、鞍山市九股河食物有限责任公司（如下简称鞍山九股河）

企业性子：有限责任公司(人造人投资或者控股)

法定代表人：杜刚

注册老本：4320万国夷易近币

注册地址：台安县农业高新技术开辟区

经营畛域：答应名目：家禽屠宰，食物消耗，食物销售，饲料消耗，家禽饲养（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动，具体经营名目以审批服从为准）艰深名目：食物销售（仅销售预包装食物），饲料质料销售，货物收支口，技术收支口（除依法须经批准的名目外，凭歇业执照依法自主睁开经营行动）

五、北票市宏发食物有限公司（如下简称北票宏发）

企业性子：有限责任公司(人造人投资或者控股)

法定代表人：张明君

注册老本：3000万国夷易近币

注册地址：辽宁北票经济开辟区有机食物工业园区

经营畛域：畜禽养殖、收买、加工、销售；饲料加工、销售；饲料原辅料、饲料削减剂销售；食粮购销、加工、存储；鸡油、水解羽毛粉加工、销售；速冻食物加工、销售；熟食废品加工、销售；畜禽配置装备部署、养殖用具销售；煤炭销售；有机肥料、生物有机肥料、有机有机复混肥料、复混肥料、土壤调节剂、微生物菌剂产物的消耗、销售；非欺压免疫兽用生物废品、兽用化学药品、中药制剂、生化药品、外用杀虫药、消毒药批发；仓储服务、物流信息咨询服务；机械配置装备部署及不动产租赁；本企业自产产物进口、本企业消耗科研所需的原辅资料、机械配置装备部署及相干技术进口营业。（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动。）

六、葫芦岛九股河食物有限公司（如下简称葫芦岛九股河）

企业性子：其余有限责任公司

法定代表人：焦金波

注册老本：7370万国夷易近币

注册地址：兴都市望海乡曲河村落

经营畛域：鸡收买、屠宰加工及销售。（在《畜禽定点屠宰证》、《动物防疫条件及格证》实用期内经营）（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动。）

七、丹东禾丰成三牧业有限公司（如下简称丹东成三）

企业性子：有限责任公司(人造人投资或者控股)

法定代表人：于加洋

注册老本：8000万国夷易近币

注册地址：宽甸满族自治县石湖沟乡下长阴子村落二组

经营畛域：消耗、经营爱拔益加、罗斯；配合饲料、稀释饲料消耗；商品鸡养殖、家禽孵化、销售，饲料及饲料质料的销售，肉鸡放养接管、禽产物、农产物收买；食粮收买；饲料及饲料质料的技术开辟及咨询服务；货物收支口营业；饲料研发对于外名目投资。（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动。）

八、公主岭禾丰玉米收储有限公司（如下简称公主岭禾丰）

企业性子：其余有限责任公司

法定代表人：冯华

注册老本：12000万国夷易近币

注册地址：公主岭市公伊路98号

经营畛域：食粮收储、购销、破碎捣毁、烘干；饲料质料批发、批发；道路艰深货物运输；艰深货物装卸搬运服务；企业自有衡宇租赁服务。（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动）

九、施海普（北京）科贸有限公司（如下简称施海普）

企业性子：有限责任公司(中外合股)

法定代表人：刘志勇

注册老本：1000万国夷易近币

注册地址：北京市顺义区南法信镇金关北二街3号院2号楼7层706

经营畛域：销售兽药；批发卫生用品、农业机械；货物收支口、技术收支口（以上两项不含法律、规定规定需要审批的名目）、署理收支口；（上述不波及国营商业打点商品；波及配额、答应证打点商品的按**无关规定规画恳求手续）。（依法须经批准的名目，经相干部份批准后依批准的内容睁开经营行动。）

十、锦州九丰食物有限公司（如下简称锦州九丰）

企业性子：其余有限责任公司

法定代表人：王宏财

注册老本：8845万国夷易近币

注册地址：辽宁省锦州市义县七里河镇石桥子村落

经营畛域：肉鸡屠宰分割加工；速冻食物加工；肉鸡产物调味加工；肉鸡羽毛、血粉加工；肉鸡放养。（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动。）

十一、鞍山丰硕食物有限公司（如下简称鞍山丰硕）

企业性子：有限责任公司(人造人投资或者控股)

法定代表人：郭凡

注册老本：5000万国夷易近币

注册地址：辽宁省鞍山市台安县鞍羊路南侧农产物深加工园区

经营畛域：肉鸡屠宰、加工、销售，速冻食物（速冻其余食物（速冻肉废品）加工、销售，经营货物及技术收支口、羽毛粉、血粉破碎捣毁加工、销售。（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动。）

十二、大连成三畜牧业有限公司（如下简称大连成三）

企业性子：有限责任公司(人造人投资或者控股)

法定代表人：张子光

注册老本：1008.6081万国夷易近币

注册地址：辽宁省大连普湾新区炮台镇长岭村落

经营畛域：种鸡饲养、孵化、销售；饲料消耗、销售；肉鸡放养接管；禽产物、农副产物收买；食粮收买；兽用抗生素、化药、中草药、饲料药物削减剂、非欺压免疫兽用生物废品的经营；厂房出租；配置装备部署租赁；货物收支口，国内艰深商业。（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动。）

1三、尼泊尔禾丰饲料有限公司（如下简称尼泊尔禾丰）

企业性子：有限责任公司

法定代表人：Suresh Vaidya

注册老本：2亿8000万尼泊尔卢比

注册地址：Bharatpur-5，Kalyanpur，Chitwan，Nepal

经营畛域：饲料消耗、销售。

1四、沈阳众文捷生物科技有限公司（如下简称沈阳众文捷）

企业性子：其余有限责任公司

法定代表人：苗宝奇

注册老本：1000万元国夷易近币

注册地址：辽宁省沈阳市于洪区沈新路62-32号(5门)

经营畛域：生物技术开辟、技术咨询、技术服务；兽药、非欺压免疫生物废品销售；畜牧机械销售及售后服务。(依法须经批准的名目,经相干部份批准前方可睁开经营行动。)

1五、大连四达食物有限公司（如下简称大连四达）

企业性子：其余有限责任公司(人造人投资或者控股)

法定代表人：魏立夫

注册老本：1568.627万国夷易近币

注册地址：辽宁省大连市普兰店区四平街道贾店村落

经营畛域：肉鸡加工、屠宰、销售；肉鸡收买；羽毛粉加工；货物及技术收支口；国内艰深商业。（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动。）

1六、山东凤康食物有限公司（如下简称山东凤康）

企业性子：其余有限责任公司

法定代表人：郭志权

注册老本：10000万国夷易近币

注册地址：山东省烟台市莱阳市姜疃镇濯村落鲁花大巷663号

经营畛域：种鸡养殖、销售；鸡苗孵化、销售；肉鸡屠宰、冷藏、加工、销售；调节食物、熟制食物加工、销售；货物收支口；自有衡宇、园地、机械配置装备部署租赁。（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动）

1七、敦化丰达种鸡繁育有限公司（如下简称敦化丰达）

企业性子：有限责任公司(人造人投资或者控股)

法定代表人：邢志宽

注册老本：2000万国夷易近币

注册地址：延边州敦化市大石头镇长胜村落

经营畛域：肉种鸡养殖、肉种鸡蛋销售、肉种鸡雏孵化销售；饲料消耗销售、食粮收买（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动）。

1八、吉林省恒丰动物保健品有限公司（如下简称吉林恒丰）

企业性子：有限责任公司(人造人投资或者控股)

法定代表人：田之国

注册老本：800万国夷易近币

注册地址：吉林省长春市绿园区青年路1229号兴业商务园615室

经营畛域：动物保健品、非**欺压免疫用生物废品（在该答应的实用期内处置经营）、兽药、机械配置装备部署、饲料、饲料削减剂、化学药制剂（危害品除外）、抗生素、宠物用品销售（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动）。

1九、达州禾丰生物科技有限公司（如下简称达州禾丰）

企业性子：其余有限责任公司

法定代表人：金宏宇

注册老本：5000万国夷易近币

注册地址：四川省达州市通川区魏兴农产物会集加工园源美冷链综合楼三楼

经营畛域：生物技术推广服务；消耗、销售：饲料；销售：兽药、生物废品；收买、销售：农产物（食粮）；销售：牲口、家禽。（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动）

20、哈尔滨维尔好商业有限公司（如下简称维尔好）

企业性子：有限责任公司(人造人投资或者控股)

法定代表人：李春良

注册老本：4000万国夷易近币

注册地址：哈尔滨开辟区南岗会集区泰山路117号318室

经营畛域：饲料及饲料削减剂、饲料质料的销售（不含**限度产物）。

（二）与本公司的分割关连关连

以上20家公司全副为本公司的参股企业。其中：公司董事长金卫东学生负责公主岭禾丰的董事，公司监事长王仲涛学生分说负责公主岭禾丰、吉林恒丰、维尔好的董事，公司前任董事兼总裁丁云峰学生分说负责青岛神丰、施海普的董事，公司董事兼首席技术官邵彩梅女士负责青岛神丰的董事，公司董事兼总裁邱嘉辉学生分说负责台安九股河、凌海九股河、鞍山九股河、北票宏发、葫芦岛九股河、丹东成三、锦州九丰、鞍山丰硕、大连成三、沈阳众文捷、大连四达、山东凤康的董事，公司前任副总裁王振勇学生负责尼泊尔禾丰的董事，公司副总裁邸国学生负责敦化丰达的董事，公司董事长金卫东学生的妹妹金宏宇女士负责达州禾丰的董事，公司监事任秉鑫学生分说负责凌海九股河、鞍山九股河、葫芦岛九股河、大连成三的董事，公司监事李俊学生分说负责吉林恒丰、维尔好的董事。上述分割关连法人适宜《上海证券交易所股票上市规定》第6.3.3条第（三）款规定的分割关连关连天气，故上述20家企业与本公司组成分割关连关连。

（三）如约能耐合成

上述分割关连企业当初消耗经营状态个别，具备精采的如约能耐，可能保障交易的个别妨碍。

三、分割关连交易主要内容以及定价政策

一、分割关连交易主要内容：公司及子公司向分割关连方销售或者洽购饲料质料、禽产物等。

二、分割关连交易定价政策：公司及子公司与各分割关连方之间发生的各项分割关连交易，均在平等被迫、公平公平的原则下妨碍，以市场价格作为交易的定价根基，凭证公平公平的定价原则，不侵害公司及部份股东的短处。

四、分割关连交易对于上市公司的影响

公司发生的同样艰深分割关连交易是为了知足公司消耗经营的需要，适宜公司实际状态，有利于公司发展，不存在侵害公司短处天气，不会对于公司财政状态、经营成果造成严正倒楣影响，也不会影响公司自力性。

五、备查文件

一、公司第七届董事会第十次团聚决定；

二、公司自力董事对于第七届董事会第十次团聚相做事变的当时认可意见；

三、公司自力董事对于第七届董事会第十次团聚相做事变的自力意见。

特此通告。

禾丰食物股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 通告编号：2022-022

禾丰食物股份有限公司

对于勘误《公司章程》的通告

公司董事会及部份董事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性担当同样艰深及连带责任。

禾丰食物股份有限公司(如下简称公司)于2022年4月27日召开第七届董事会第十次团聚，审议并经由了《对于勘误〈公司章程〉的议案》，现将无关状态通告如下：

依据中国证券监督打点委员会2022年1月5日宣告的《上市公司章程指引(2022年勘误)》，公司拟对于《公司章程》作响应勘误如下：

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除上述条款勘误外，《公司章程》的其余内容巩固。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

特此通告。

禾丰食物股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 通告编号：2022-023

禾丰食物股份有限公司

2021年度召募资金寄存

与实际运用状态专项陈说

公司董事会及部份董事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性担当同样艰深及连带责任。

依据中国证券监督打点委员会（如下简称证监会）《上市公司监管指引第2号一上市公司召募资金打点以及运用的监管要求》（证监会通告[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等无关规定，现将禾丰食物股份有限公司（如下简称公司）2021年度召募资金寄存与实际运用状态专项诠释如下：

一、召募资金根基状态

（一）实际召募资金金额、资金到账光阴

经中国证券监督打点委员会《对于批准辽宁禾丰牧业股份有限公司非果然刊行股票的批复》（证监答应[2018]1742号）批准，禾丰食物股份有限公司（原名辽宁禾丰牧业股份有限公司）向8名特定投资者非果然刊行股票76,552,927股，每一股面值1.00元，每一股刊行价格为10.16元，召募资金总额77,777.77万元，扣除各项刊行用度后，召募资金净额为76,892.62万元。妨碍2019年4月18日，上述召募资金已经全副到位，并由江苏苏亚金诚会计师事务所（非凡艰深合股）于2019年4月19日出具的苏亚验[2019]6号《验资陈说》审验确认。

（二）召募资金运用金额及期末余额

妨碍2021年12月31日，公司召募资金专用账户余额为7,060.85万元（包罗累计收到的银行贷款老本扣除银行手续费等的净额），召募资金具体运用状态如下：

单元：万元

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二、召募资金打点状态

（一）对于召募资金打点制度的拟订状态

为规范召募资金的打点以及运用，公司依据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司召募资金打点以及运用的监管要求》及《公司章程》等无关规定，拟订了《禾丰食物股份有限公司召募资金打点方式》（如下简称《召募资金打点方式》），对于召募资金的存储、运用、审批、变更、监督及运用状态披露等妨碍了具体规定。

依据中国证监会、上海证券交易所相干规定及公司《召募资金打点方式》，2021年9月，公司、保荐机构中国河汉证券股份有限公司分说与中苍生生银行股份有限公司沈阳分行歇业部、中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行签定了《召募资金专户存储三方监管协议》（如下简称三方监管协议）。前述三方监管协议内容与上海证券交易所拟订的《召募资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严正差距。协议各方均遵照三方监管协议的规定推广了相干职责。

（二）召募资金专户存储状态

妨碍2021年12月31日，公司召募资金专用账户余额为7,060.85万元，明细如下：

单元：万元

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三、今年度召募资金的实际运用状态

（一）召募资金运用状态比力表

召募资金运用状态比力表详见本陈说附表1。

（二）募投名目先期投入及置换状态

公司于2019年5月24日召开第六届董事会第十次会讲以及第六届监事会第九次团聚，审议经由了《对于运用召募资金置换前期已经投入募投名目自筹资金的议案》，拥护以召募资金置换前期已经投入募投名目自筹资金14,096.64万元国夷易近币；公司自力董事实时任保荐机构广发证券股份有限公司对于该事变均宣告了清晰拥护意见。

江苏苏亚金诚会计师事务所（非凡艰深合股）对于公司妨碍2019年4月30日以自筹资金预先投入募投项指标状态妨碍了专项审核，并出具了苏亚鉴[2019]26号专项鉴证陈说。

（三）用闲置召募资金临时填补行动资金状态

公司于2021年4月20日召开第七届董事会第三次团聚落选七届监事会第三次团聚，审议经由了《对于运用全副闲置召募资金临时填补行动资金的议案》，为普及闲置召募资金运勤勉用，在确保不影响召募资金名目建树以及召募资金运用的状态下，公司拟运用不超过2亿元的闲置召募资金临时填补行动资金，运用期限为自公司董事会审议经由之日起不超过12个月；公司自力董事实时任保荐机构广发证券股份有限公司对于该事变均宣告了清晰拥护意见。

妨碍2021年12月31日，公司运用2亿元的闲置召募资金临时填补行动资金。

（四）运用闲置召募资金购买理工业物的状态

2021年度，公司不存在运用闲置召募资金用于购买理工业物的状态。

（五）残余召募资金永远填补行动资金或者归还银行贷款状态

2021年度，公司不存在残余召募资金永远填补行动资金或者归还银行贷款的状态。

（六）超募资金用于在建名目及新名目（包罗收买资产等）的状态

2021年度，公司不存在超募资金用于在建名目及新名目（包罗收买资产等）的状态。

（七）召募资金结余的金额及组成原因

因为全副募投名目未开工、全副募投名目未开工，妨碍2021年12月31日，公司尚未运用的召募资金余额27,060.85万元，其中：尚未归还至召募资金专户的临时填补行动资金20,000.00万元，寄存于召募资金专户的召募资金余额及老本为7,060.85万元。

（八）召募资金运用的其余状态

2021年度，公司不存在召募资金运用的其余状态。

四、变更募投项指标资金运用状态

2021年度，公司不存在变更募投项指标状态。

五、召募资金运用及披露中存在的成果

公司严厉遵照《上市公司监管指引第2号一上市公司召募资金打点以及运用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及公司《召募资金打点方式》等相干法律规定的规定以及要求运用召募资金，并实时、着实、准确、残缺推广相干信息披露使命，不存在违规运用召募资金的天气。

禾丰食物股份有限公司

董事会

二○二二年四月二十九日

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