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来源:147采集    时间:2022-08-31     浏览量:12

(上接D41版)

宁波安定鸟时尚时装股份有限公司(如下简称公司)第三届监事会任期行将届满,依据《中华国夷易近共以及国公法律》、《中华国夷易近共以及国证券法》、《上海证券交易所股票上市规定》等法律规定、规范性文件及《宁波安定鸟时尚时装股份有限公司章程》的无关规定,公司应按挨次妨碍监事会换届推选使命。

公司第四届监事会将由3名监事组成,其中非职工监事1名、职工监事2名。公司于2021年10月19日召开第三届监事会第十九次团聚,审议经由了《对于推选第四届监事会非职工监事的议案》,拥护提名蔡国鹏学生为第四届监事会非职工监事候选人。上述议案尚需提交公司2021年度**次临时股东大会审议,非职工监事推选将以积攒投票制方式妨碍。

公司于2021年10月19日召开职工代表大会,推选戎益勤学生以及邱银飞女士为公司监事会职工代表监事,与公司2021年**次临时股东大会推选出的非职工监事配合组成公司第四届监事会。

股东大会推选产生新一届监事会以前,公司第三届监事会将不断推广职责。公司第四届监事会监事的任期为自股东大会审议经由之日起三年。

特此通告。

附件:职工代表监事及非职工监事候选人简历

宁波安定鸟时尚时装股份有限公司监事会

2021年10月20日

附件:

职工代表监事及非职工监事候选人简历

(一)戎益勤学生简历:

戎益勤,男,1973年诞生,中国国籍,无境外永远居留权,硕士学历,状师。现任公司第三届监事会职工代表监事,宁波禾乐投资股份有限公司董事长。曾经任浙江导司状师事务所状师,上海市中联鼎峰状师事务所状师,公司副总司理等职务。

(二)邱银飞女生简历:

邱银飞,女,1978年诞生,中国国籍,无境外永远居留权,本迷信历。现任公司女装事业部审计部部长。

(三)蔡国鹏学生简历:

蔡国鹏,男,1984年诞生,中国国籍,无境外永远居留权,硕士学历,工程师,第十一届宁波市海曙区人大代表。现任安定鸟总体有限公司办公室主任、工会副主席等职务。

证券代码:603877 证券简称:安定鸟 通告编号:2021-065

债券代码:113627 债券简称:安定转债

宁波安定鸟时尚时装股份有限公司

2021年限度性股票鼓舞妄想(草案)摘要通告

本公司董事会及部份董事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏,并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性担当同样艰深及连带责任。?

紧张内容揭示:

● 股权鼓舞方式:限度性股票

● 股份源头:公司从二级市场回购的本公司国夷易近币A股艰深股股票

● 股权鼓舞的权柄总数及波及的标的股票总数:本鼓舞妄想拟向鼓舞工具付与的限度性股票数目为552.5822万股,约占本鼓舞妄想草案通告时公司股本总额47,672.78万股的1.16%。

一、公司根基状态

(一)公司简介

公司称说:宁波安定鸟时尚时装股份有限公司(如下简称安定鸟、公司、本公司)。

注册地址:浙江省宁波市海曙区环城西路南段826号

注册老本:476,727,790.00 元

建树日期:2001年9月10日

主歇营业:艰深名目:时装时装批发;时装时装批发;时装制作;技术服务、技术开辟、技术咨询、技术替换、技术转让、技术推广;业余妄想服务;鞋帽批发;鞋帽批发;化装品批发;化装品批发;羽毛(绒)及废品制作;时装制作;日用品销售;日用百货销售;针纺织品销售;文具用品批发;文具用品批发;体育用品及工具批发;文化用品配置装备部署出租;互联网销售(除销售需要答应的商品);日用口罩(非医用)销售;**类医疗工具销售(除依法须经批准的名目外,凭歇业执照依法自主睁开经营行动)。

(二)打点结构

依据《公司章程》,公司董事会由9名董事组成,其中自力董事3名;公司监事会由3名监事组成;公司低级打点职员5名。

(三)公司近三年功勋状态

单元:国夷易近币万元

二、股权鼓舞妄想指标

(一)本次股权鼓舞妄想的指标

为了进一步建树、健全公司长效鼓舞机制,排汇以及留住低劣强人,短缺变换在公司(含分公司及控股子公司)任职的董事、低级打点职员及中间骨干职员的被动性,实用地将股东短处、公司短处以及中间团队总体短处散漫在一起,使各方配合关注公司的久远发展。在短缺保障股东短处的条件下,遵照收益与贡献平等的原则,依据《中华国夷易近共以及国公法律》(如下简称《公法律》)、《中华国夷易近共以及国证券法》(如下简称《证券法》)、《上市公司股权鼓舞打点方式》(如下简称《打点方式》)等无关法律、行政规定、规范性文件以及《公司章程》的规定,拟订公司2021年限度性股票鼓舞妄想(如下简称本鼓舞妄想或者本妄想)。

三、股权鼓舞方式及标的股票源头

(一)股权鼓舞方式

本妄想的股权鼓舞方式为向鼓舞工具付与限度性股票。

(二)标的股票源头

本次鼓舞妄想股份源头为依据公司2018年10月22日第二届董事会第二十一次团聚经由的《对于回购公司股份的议案》,从二级市场回购的本公司国夷易近币A股艰深股股票5,525,822股,实际回购均价为18.09元/股。本次回购股份的解决适宜《公法律》**百四十二条规定。

四、拟授出限度性股票的数目

本鼓舞妄想拟向鼓舞工具付与的限度性股票数目为552.5822万股,约占本鼓舞妄想草案通告时公司股本总额47,672.78万股的1.16%。本次付与为一次性付与,无预留全副。

公司全副在实用期内的股权鼓舞妄想所波及的标的股票累计未超过本鼓舞妄想草案通告时公司股本总额的10%。本鼓舞妄想中任何一位鼓舞工具经由全副实用期内的股权鼓舞妄想获授的本公司股票累计未超过本鼓舞妄想草案通告时公司股本总额的1%。

在本鼓舞妄想通告当日至鼓舞工具实现限度性股票注销时期,若公司发生老本公积转增股本、派发股票盈利、股份拆细或者缩股、配股等事务,限度性股票的付与数目将依据本鼓舞妄想予以响应的调整。

五、股权鼓舞妄想鼓舞工具畛域及调配

(一)鼓舞工具判断的依据

一、鼓舞工具判断的法律依据

本鼓舞妄想鼓舞工具依据《公法律》、《证券法》、《打点方式》等无关法律、规定、规范性文件以及《公司章程》的相干规定,散漫公司实际状态而判断。

二、鼓舞工具判断的职务依据

本鼓舞妄想鼓舞工具为在公司任职的董事、低级打点职员及中间骨干职员(不包罗自力董事、监事)。

(二)鼓舞工具的畛域

本鼓舞妄想波及的鼓舞工具共计50人,包罗:

一、公司董事、低级打点职员;

二、公司中间骨干职员;

本鼓舞妄想波及的鼓舞工具不包罗自力董事、监事及径自或者合计持有公司5%以上股份的股东或者实际操作人及其夫妇、怙恃、后世。

以上鼓舞工具中,董事必须经股东大会推选,低级打点职员必须经公司董事会聘用。所有鼓舞工具必须在本妄想的实用期内于公司(含分公司及控股子公司,下同)任职并签定劳动/劳务条约。

(三)鼓舞工具的核实

一、本鼓舞妄想经董事会审议经当时,公司将在外部公示鼓舞工具的姓名以及职务,公示期良多于10天。

二、公司监事会将对于鼓舞工签字单妨碍审核,短缺听取公呈现见,并在公司股东大会审议本鼓舞妄想前5日披露监事会对于鼓舞工签字单审核及公示状态的诠释。经公司董事会调整的鼓舞工签字单亦应经公司监事会核实。

(四)鼓舞工具获授的限度性股票调配状态

本鼓舞妄想付与的限度性股票在各鼓舞工具间的调配状态如下表所示:

注:一、上述任何一位鼓舞工具经由全副实用的股权鼓舞妄想获授的本公司股票均未超过本鼓舞妄想草案及其摘要通告之日公司股本总额的1%。公司全副实用的鼓舞妄想所波及的标的股票总数累计不超过本鼓舞妄想草案及其摘要通告之日公司股本总额的10%。

二、本鼓舞妄想鼓舞工具不包罗自力董事、监事及径自或者合计持有公司5%以上股份的股东或者实际操作人及其夫妇、怙恃、后世。

六、限度性股票付与价格及其判断方式

(一)限度性股票的付与价格

限度性股票的付与价格为每一股12.66元,即知足付与条件后,鼓舞工具可能每一股12.66元的价格购买公司向鼓舞工具付与的公司限度性股票。

(二)限度性股票付与价格确凿定方式

一、判断方式

2019年2月2日,公司披露了《对于回购股份比例达1%暨回购服从的通告》(通告编号:2019-009),本次实际回购公司股份5,525,822股,回购均价为18.09元/股。

本鼓舞妄想付与限度性股票的付与价格为回购均价18.09元/股的70%,为12.66元/股。

二、定价方式的公平性诠释

本次限度性股票付与价格的定价依据参考了《上市公司股权鼓舞打点方式》第二十三条的规定;定价方式以增长公司发展、呵护股东短处、鼓舞以及晃动中间团队为根基指标,本着重点鼓舞、实用鼓舞的原则予以判断。

被动于成为卓越的时尚品牌批发公司,是公司始终谋求的愿景。在聚焦时尚、数据驱动、全网批发策略牵引下,公司聚焦降职经营品质,夯实未来高速可不断发展根基,刚强增长经营打点系统刷新。

为了增长公司部份经营不断平稳、快捷发展,呵护股东短处,公司需不断建树股权鼓舞机制,保障中间团队的晃动性以及被动性,为公司在刷新中连结平稳快捷发展打下坚贞根基;在以公司功勋作为中间审核指标的根基上,公司判断了本次鼓舞妄想付与的工具:董事、低级打点职员及中间骨干职员。其中,一全副鼓舞工具担当着拟订公司发展策略、引领公司后退偏差的严正责任;一全副鼓舞工具是公司营业板块以及打点使命的间接负责人,均对于公司的发展具备可有可无的浸染。公司觉患上,在依法合规的根基上,以较低的鼓舞老本实现对于这些中间职员的鼓舞,可能真正降职鼓舞工具的晃动性以及对于使命的激情以及责任感,可能实用的一律鼓舞工具以及公司及公司股东的短处,从而增长鼓舞指标的实现。

本次鼓舞妄想股份源头为依据公司2018年10月22日第二届董事会第二十一次团聚经由的《对于回购公司股份的议案》,从二级市场回购的本公司国夷易近币A股艰深股股票5,525,822股,实际回购均价为18.09元/股。本次鼓舞妄想以回购均价70%的价格作为付与价格,可能在连结公司中间团队晃动性的根基上,短缺变换鼓舞工具的被动性,实用地将股东短处、公司短处以及鼓舞工具短处散漫在一起,对于公司发展产生正向浸染并有利于增长鼓舞指标的实现。从鼓舞性角度而言,以回购均价作为定价基数具备公平性以及迷信性。

基于以上指标,并综合鼓舞工具取患上响应的限度性股票所需担当的出资金额、征税使命等实际老本,在适宜相干法律规定、规范性文件的根基上,公司决定将本次限度性股票的付与价格判断为回购均价18.09元/股的70%,为 12.66元/股。

综上,在适宜相干法律规定、规范性文件的根基上,公司判断了本次限度性股票鼓舞妄想付与价格,这次鼓舞妄想的实施将愈加晃动中间团队,实现员工短处与股东短处的深度绑定。公司延聘的自力财政顾问将对于本妄想的可行性、相干定价依据以及定价方式的公平性、是否有利于公司不断发展、是否侵害公司及股东短处等宣告意见。

七、本次鼓舞妄想的光阴布置

(一)本鼓舞妄想的实用期

本鼓舞妄想实用期自限度性股票付与注销实现之日起至鼓舞工具获授的限度性股票全副破除限售或者回购注销之日止,*长不超过48个月。

(二)本鼓舞妄想的付与日

付与日在本鼓舞妄想经公司股东大会审议经当时由董事会判断,公司需在股东大会审议经当时60日内付与限度性股票并实现通告、注销等相干挨次。公司未能在60日内实现上述使命的,应该实时披露未实现的原因,并宣了结止实施本鼓舞妄想,未付与的限度性股票失效。

付与日必须为交易日,且不患上为如下区间日:

一、公司定期陈说通告前三旬日内,因非凡原因推延定期陈说通告日期的,自原预约通告日前三旬日起算,大通告前一日;

二、公司功勋预报、功勋快报通告前旬日内;

三、自可能对于本公司股票及其衍生种类交易价格产生较大影响的严正事件发生之日概况进入决定规画挨次之日,至依法披露后二个交易日内;

四、中国证监会及上海证券交易所规定的此外时期。

上述公司不患上付与限度性股票的时期不计入60日期限之内。

如公司董事、低级打点职员作为被鼓舞工具在限度性股票付与前6个月内发生过减持公司股票行动,则遵照《证券法》中对于短线交易的规定自*后一笔减持交易之日起推延6个月付与其限度性股票。

(三)本鼓舞妄想的限售期以及破除限售布置

本鼓舞妄想付与的限度性股票限售期分说为自付与注销实现之日起12个月、24个月、36个月。鼓舞工具依据本鼓舞妄想获授的限度性股票在破除限售前不患上转让、用于保障或者偿还债务。

当期破除限售的条件未造诣的,限度性股票不患上破除限售或者递延至下期破除限售。限售期满,公司为知足破除限售条件的鼓舞工具办清晰除限售事务,未知足破除限售条件的鼓舞工具持有的限度性股票由公司回购注销。

本鼓舞妄想付与的限度性股票的破除限售期及各期破除限售光阴布置如下表所示:

在上述商定时期内未恳求破除限售的限度性股票或者因未达到破除限售条件而不能恳求破除限售的该期限度性股票,公司将按本妄想规定的原则回购并注销鼓舞工具响应尚未破除限售的限度性股票。

鼓舞工具获授的限度性股票因为老本公积金转增股本、股票盈利、股票拆细而取患上的股份同时限售,不患上在二级市场发售或者以其余方式转让,该等股份的破除限售期与限度性股票破除限售期相同。若公司对于尚未破除限售的限度性股票妨碍回购,该等股票将一并回购。

(四)本鼓舞妄想的禁售期

本次限度性股票鼓舞妄想的禁售规定遵照《公法律》、《证券法》等相干法律、规定、规范性文件以及《公司章程》的规定推广,具体包罗但不限于:

一、鼓舞工具为公司董事以及低级打点职员的,其在任职时期每一年转让的股份不患上超过其所持有本公司股份总数的25%,在去职后半年内,不患上转让其所持有的本公司股份。

二、鼓舞工具为公司董事以及低级打点职员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,概况在卖出后6个月内又买入,由此所患上收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所患上收益。

三、鼓舞工具减持公司股票还需功能《上市公司股东、董监高减持股份的多少多规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、低级打点职员减持股份实施细则》等相干规定。

四、在本鼓舞妄想实用期内,假如《公法律》、《证券法》等相干法律、规定、规范性文件以及《公司章程》中对于公司董事以及低级打点职员持有股份转让的无关规定发生了变换,则这全副鼓舞工具转让其所持有的公司股票应该在转让时适宜修 改后的相干规定。

八、股权鼓舞妄想的付与条件及破除限售条件

(一)限度性股票的付与条件

同时知足如下付与条件时,公司应向鼓舞工具付与限度性股票,反之,若如下任一付与条件未告竣的,则不能向鼓舞工具付与限度性股票。

一、公司未发生如下任一天气:

(1)*近一个会计年度财政会计陈说被注册会计师出具认可意见概况无奈表呈现见的审计陈说;

(2)*近一个会计年度财政陈说外部操作被注册会计师出具认可意见概况无奈表呈现见的审计陈说;

(3)上市后*近36个月内泛起过未按法律规定、公司章程、果然应承妨碍利润调配的天气;

(4)法律规定规定不患上推广股权鼓舞的;

(5)中国证监会认定的其余天气。

二、鼓舞工具未发生如下任一天气:

(1)*近12个月内被证券交易所认定为不适量人选;

(2)*近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适量人选;

(3)*近12个月内因严正违法违规行动被中国证监会及其派出机构行政处罚概况接管市场禁入措施;

(4)具备《公法律》规定的不患上负责公司董事、低级打点职员天气的;

(5)法律规定规定不获取场上市公司股权鼓舞的;

(6)中国证监会认定的其余天气。

(二)限度性股票的破除限售条件

破除限售期内,同时知足如下条件时,鼓舞工具获授的限度性股票方可破除限售:

公司发生上述第1条规定天气之一的,所有鼓舞工具依据本鼓舞妄想已经获授但尚未破除限售的限度性股票,应该由公司按付与价格加之银行同期贷款老本之以及回购注销;若鼓舞工具对于上述天气负有总体责任的,则其获授的尚未破除限售的限度性股票应该由公司按付与价格回购注销。

若鼓舞工具发生上述第2条规定天气之一的,公司将妨碍其退出本鼓舞妄想的权柄,该鼓舞工具依据本鼓舞妄想已经获授但尚未破除限售的限度性股票应该由公司按付与价格回购注销。

三、公司层面功勋审核要求

本鼓舞妄想的破除限售审核年度为2021-2023年三个会计年度,每一个会计年度审核一次。

限度性股票破除限售的功勋条件如下表所示:

注:上述净利润指标合计以归属于上市公司股东的净利润并剔除本次及此外实用期内鼓舞妄想股份支出老本后的数值作为合计依据。

公司未知足上述功勋审核指标的,所有鼓舞工具对于应审核昔时可破除限售的限度性股票均不患上破除限售,由公司按付与价格加之银行同期贷款老本之以及回购注销。

四、事业部层面绩效审核要求

经由审核鼓舞工具地址事业部上一年度经营状态,判断事业部层面破除限售比例,事业部层面审核服从状态及对于应破除限售比比喻下表所示:

若事业部审核服从为A,则该事业部层面可破除限售比例为****;若事业部审核服从为B,则该事业部层面可破除限售比例为80%;若事业部审核服从为C,则该事业部层面可破除限售比例为50%;若事业部审核服从为D,则该事业部层面可破除限售比例为0%。如未达到破除限售条件的,当期的限度性股票不患上破除限售,由公司按付与价格加之银行同期贷款老本之以及回购注销。

五、总体层面绩效审核要求

依据公司拟订的《2021年限度性股票鼓舞妄想实施审核解决方式》,鼓舞工具惟独在上一年度绩效审核知足条件的条件下,能耐全副或者全额破除限售当期限度性股票,具体破除限售比例依据鼓舞工具总体绩效审核服从判断,具体如下:

公司层面达到审核要求时,鼓舞工具总体昔时实际破除限售额度=总体昔时妄想破除限售额度×事业部层面系数(M)×总体层面系数(N)。鼓舞工具遵照绩效审核服从对于应的总体昔时实际破除限售额度来破除限售,未能破除限售全副由公司按付与价格加之银行同期贷款老本之以及回购注销。

(三)审核指标配置的公平性诠释

公司本次限度性股票鼓舞妄想的审核指标分为三个条理,分说为公司层面功勋审核、事业部层面绩效审核以及总体层面绩效审核。

公司层面功勋审核指标为净利润削减率或者歇业支出削减率,净利润削减率指标反映了公司盈利能耐,呈现企业经营的*终成果,可能建树较好的老本市场抽象。歇业支出削减率指标反映企业经营状态以及市场规模,是判断公司运歇营业拓展趋势的紧张指标之一。具体数值确凿定综合思考了宏不雅经济情景、行业发展状态、市场相助状态以及公司未来的发展妄想等因素,综合思考了实现可能性以及对于公司员工的鼓舞成果,指标设定公平、迷信。

任职于事业部的鼓舞工具需实现公司对于事业部设定的功勋审核指标,依据鼓舞工具地址事业部功勋审核指标的实现状态对于应差此外事业部层面破除限售比例。该指标增强事业部层面功勋指标以及公司层面功勋指标的分割关连度,短缺鼓舞事业部鼓舞工具更好地实现事业部功勋,从而未必水平上保障公司层面功勋指标的更好告竣。

除上市公司层面及事业部层面的审核外,公司对于总体还配置了细密的绩效审核系统,可能对于鼓舞工具的使命绩效作出较为准确、周全的综合评估。公司将依据鼓舞工具前一年度绩效考评服从,判断鼓舞工具总体是否达到破除限售的条件。

综上,公司本次鼓舞妄想审核指标设定短缺思考了公司的经营情景以及未来的发展妄想等因素,审核指标配置公平。对于鼓舞工具而言,功勋目表清晰,在连结中间团队晃动性的根基上,有利于短缺变换公司中间员工的被动性以及发现性;对于公司而言,也有助于削减公司对于行业内强人的排汇力,为公司中间队伍的建树起到被动的增长浸染,确保公司未来发展策略以及经营指标的实现,为股东带来更高效、更持久的报答。

九、限度性股票鼓舞妄想的调整方式以及挨次

(一)限度性股票数目的调整方式

若在本鼓舞妄想通告当日至鼓舞工具实现限度性股票股份注销时期,公司有老本公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股、缩股等事变,应答限度性股票数目妨碍响应的调整。调整方式如下:

一、老本公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细

Q=Q0×(1+n)

其中:Q0为调整前的限度性股票数目;n为每一股的老本公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细的比率(即每一股股票经转增、送股或者拆细后削减的股票数目);Q为调整后的限度性股票数目。

二、配股

羽毛粉的赖氨酸和蛋氨酸含量不足,分别相当于鱼粉的25%和35%左右。羽毛粉的另一特点是胱氨酸含量高,尽管水解时遭到破坏,但仍含有4%左右,是所有饲料中含量*高者。

Q=Q0×P1×(1+n)÷(P1+P2×n)

其中:Q0为调整前的限度性股票数目;P1为股权注销日当日收盘价;P2为配股价格;n为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例);Q为调整后的限度性股票数目。

三、缩股

Q=Q0×n

其中:Q0为调整前的限度性股票数目;n为缩股比例(即1股公司股票缩为n股股票);Q为调整后的限度性股票数目。

四、增发、派息

公司在发生增发新股、派息的状态下,限度性股票数目不做调整。

(二)限度性股票付与价格的调整方式

若在本鼓舞妄想通告当日至鼓舞工具实现限度性股票股份注销时期,公司有老本公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股、缩股或者派息等事变,应答限度性股票的付与价格妨碍响应的调整。调整方式如下:

一、老本公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细

P=P0÷(1+n)

其中:P0为调整前的付与价格;n 为每一股的老本公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细的比率;P为调整后的付与价格。

二、配股

P=P0×(P1+P2×n)÷[P1×(1+n)]

其中:P0为调整前的付与价格;P1为股权注销日当日收盘价;P2为配股价格;n为配股的比例(即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例);P为调整后的付与价格。

三、缩股

P=P0÷n

其中:P0为调整前的付与价格;n为缩股比例(即1股公司股票缩为n股股票);P为调整后的付与价格。

四、派息

P=P0-V

其中:P0为调整前的付与价格;V为每一股的派息额;P为调整后的付与价格。经派息调整后,P仍须大于1。

五、增发

公司在发生增发新股的状态下,限度性股票的付与价格不做调整。

(三)限度性股票鼓舞妄想调整的挨次

公司股东大会授权公司董事会,当泛起前述状态时,应由公司董事会决定调整限度性股票数目、付与价格。公司应延聘状师就上述调整是否适宜《打点方式》、《公司章程》以及本鼓舞妄想的规定向公司董事会出具业余意见。调整议案经董事会审议经当时,公司应该实时披露董事会决定通告,同时通告状师事务所意见。

十、限度性股票鼓舞妄想的实施挨次

(一)限度性股票鼓舞妄想失效挨次

一、公司董事会应该依法对于本鼓舞妄想做出决定。董事会审议本鼓舞妄想时,作为鼓舞工具的董事或者与其存在分割关连关连的董事应该回避表决。董事会应该在审议经由本鼓舞妄想并推广公示、通告挨次后,将本鼓舞妄想提交股东大会审议;同时提请股东大会授权董事会负责实施限度性股票的付与、破除限售以及回购使命。

二、自力董事及监事会应该就本鼓舞妄想是否有利于公司不断发展,是否存在清晰侵害公司及部份股东短处的天气宣告意见。公司将延聘自力财政顾问,对于本鼓舞妄想的可行性、是否有利于公司的不断发展、是否侵害公司短处以及对于股东短处的影响宣告业余意见。

三、本鼓舞妄想经公司股东大会审议经由前方可实施。公司应该在召开股东大会前,经由公司网站概况其余蹊径,在公司外部公示鼓舞工具的姓名以及职务(公示期良多于10天)。监事会应该对于股权鼓舞名单妨碍审核,短缺听取公呈现见。公司应该在股东大会审议本鼓舞妄想前5日披露监事会对于鼓舞名单审核及公示状态的诠释。

四、公司股东大会在对于本鼓舞妄想妨碍投票表决时,自力董事应该就本鼓舞妄想向所有的股东征集拜托投票权。股东大会应该对于《打点方式》第九条规定的股权鼓舞妄想内容妨碍表决,并经出席团聚的股东所持表决权的2/3以上经由,径自统计并披露除公司董事、监事、低级打点职员、径自或者合计持有公司5%以上股份的股东之外的其余股东的投票状态。

公司股东大会审议股权鼓舞妄想时,作为鼓舞工具的股东概况与鼓舞工具存在分割关连关连的股东,应该回避表决。

五、本鼓舞妄想经公司股东大会审议经由,且达到本鼓舞妄想规定的付与条件时,公司在规定光阴外向鼓舞工具付与限度性股票。经股东大会授权后,董事会负责实施限度性股票的付与、破除限售以及回购等使命。

(二)限度性股票的付与挨次

一、股东大会审议经由本鼓舞妄想后,公司与鼓舞工具签定《2021年限度性股票鼓舞妄想协议书》,以约定双方的权柄使命关连。

二、公司在向鼓舞工具授出权柄前,董事会应该就股权鼓舞妄想设定的鼓舞工具获授权柄的条件是否造诣妨碍审议并通告。自力董事及监事会应该同时宣告清晰意见。状师事务所应该对于鼓舞工具获授权柄的条件是否造诣出具法律意见。

三、公司监事会应该对于限度性股票付与日及鼓舞工签字单妨碍核实并宣告意见。

四、公司向鼓舞工具授出权柄与股权鼓舞妄想的布置存在差距时,自力董事、监事会(当鼓舞工具发生变换时)、状师事务所应该同时宣告清晰意见。

五、股权鼓舞妄想经股东大会审议经当时,公司应该在60日内付与鼓舞工具限度性股票并实现通告、注销等相干挨次。公司董事会应该在付与的限度性股票注销实现后应实时披露相干实施状态的通告。若公司未能在60日内实现上述使命的,本鼓舞妄想妨碍实施,董事会应该实时披露未实现的原因且3个月内不患上再次审议股权鼓舞妄想(依据《打点方式》规定,上市公司不患上授出限度性股票的时期不合计在60日内)。

六、公司付与限度性股票前,应该向证券交易所提出恳求,经证券交易所确 认后,由证券注销结算机构规画注销结算事务。

(三)限度性股票的破除限售挨次

一、在破除限售日前,公司应确认鼓舞工具是否知足破除限售条件。董事会应该就本鼓舞妄想设定的破除限售条件是否造诣妨碍审议,自力董事及监事会应该同时宣告清晰意见。状师事务所应该对于鼓舞工具破除限售的条件是否造诣出具法律意见。对于知足破除限售条件的鼓舞工具,由公司一律办清晰除限售事务,对于未知足条件的鼓舞工具,由公司回购并注销其持有的该次破除限售对于应的限度性股票。公司应该实时披露相干实施状态的通告。

二、鼓舞工具可对于已经破除限售的限度性股票妨碍转让,但公司董事以及低级打点职员所持股份的转让应该适宜无关法律、规定以及规范性文件的规定。

三、公司破除鼓舞工具限度性股票限售前,应该向证券交易所提出恳求,经证券交易所确认后,由证券注销结算机构规画注销结算事务。

(四)本鼓舞妄想的变更挨次

一、公司在股东大会审议本鼓舞妄想以前拟变更本鼓舞妄想的,需经董事会审议经由。

二、公司在股东大会审议经由本鼓舞妄想之后变更本鼓舞妄想的,应该由股东大会审议决定,且不患上包罗如下天气:

(1)导致提前破除限售的天气;

(2)着落付与价格的天气;

自力董事、监事会应该就变更后的妄想是否有利于上市公司的不断发展,是否存在清晰侵害上市公司及部份股东短处的天气宣告自力意见。状师事务所应该就变更后的妄想是否适宜《打点方式》及相干法律规定的规定、是否存在清晰侵害上市公司及部份股东短处的天气宣告业余意见。

(五)本鼓舞妄想的妨碍挨次

一、公司在股东大会审议本鼓舞妄想以前拟妨碍实施本鼓舞妄想的,需经董事会审议经由。

二、公司在股东大会审议经由本鼓舞妄想之后拟妨碍实施本鼓舞妄想的,应该由股东大会审议决定。

三、状师事务所应该就公司妨碍实施鼓舞是否适宜《打点方式》及相干法律规定的规定、是否存在清晰侵害公司及部份股东短处的天气宣告业余意见。

四、本鼓舞妄想妨碍时,公司应该回购尚未破除限售的限度性股票,并遵照《公法律》的规定妨碍解决。

五、公司回购限度性股票前,应该向证券交易所提出恳求,经证券交易所确认后,由证券注销结算机构规画注销结算事务。

十一、公司/鼓舞工具各自权柄使命

(一)公司的权柄与使命

一、公司具备对于本鼓舞妄想的批注以及推广权,并按本鼓舞妄想规定对于鼓舞工具妨碍绩效审核,若鼓舞工具未达到本鼓舞妄想所判断的破除限售条件,公司将按本鼓舞妄想规定的原则,向鼓舞工具回购并注销其响应尚未破除限售的限度性股票。

二、公司应承不为鼓舞工具依本鼓舞妄想获取无关限度性股票提供贷款以及其余任何方式的财政扶助,包罗为其贷款提供保障。

三、公司应实时遵照无关规定推广限度性股票鼓舞妄想报告、信息披露等使命。

四、公司应该依据本鼓舞妄想及中国证监会、证券交易所、中国证券注销结算有限责任公司等的无关规定,被动配合知足破除限售条件的鼓舞工具按规定破除限售。但若因中国证监会、证券交易所、中国证券注销结算有限责任公司的原因造成鼓舞工具未能按自身被迫破除限售并给鼓舞工具造成损失的,公司不担当责任。

五、法律、规定规定的其余相干权柄使命。

(二)鼓舞工具的权柄与使命

一、鼓舞工具应该按公司所聘岗位的要求,勤勉尽责、功能职业道德,为公司的发展做出应有贡献。

二、鼓舞工具应该遵照本鼓舞妄想规定限售其获授的限度性股票。

三、鼓舞工具的资金源头为鼓舞工具自筹资金。

四、鼓舞工具获授的限度性股票在破除限售前不患上转让、保障或者用于偿还债务。

五、鼓舞工具因鼓舞妄想取患上的收益,应按**税收规定缴纳总体所患上税及此外税费。

六、鼓舞工具应承,若公司因信息披露文件中有虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏,导致不适宜付与权柄或者运用权柄布置的,鼓舞工具自相干信息披露文件被确认存在虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏后,将由本鼓舞妄想所取患上的全副短处返还公司。

七、公司妨碍现金分成时,鼓舞工具就其获授的限度性股票应取患上的现金分成在代扣代缴总体所患上税后由鼓舞工具享有;若该全副限度性股票未能破除限售,公司在遵照本鼓舞妄想的规定回购该全副限度性股票时应扣除鼓舞工具已经享有的该全副现金分成,并做响应会计解决。

八、本鼓舞妄想经公司股东大会审议经当时,公司将与每一位鼓舞工具签定《2021年限度性股票鼓舞妄想协议书》,清晰约定各从容本次鼓舞妄想项下的权柄使命及其余相做事变。

九、法律、规定及本鼓舞妄想规定的其余相干权柄使命。

十二、公司/鼓舞工具发生异动的解决

(一)公司发生异动的解决

一、公司泛起如下天气之一的,本鼓舞妄想妨碍实施,鼓舞工具已经获授、但尚未破除限售的限度性股票不患上破除限售,由公司按付与价格加之银行同期贷款老本之以及回购注销。若鼓舞工具对于如下天气负有总体责任的,则其获授的尚未破除限售的限度性股票应该由公司按付与价格回购注销:

(4)法律规定规定不患上推广股权鼓舞的天气;

(5)中国证监会认定的其余需要妨碍鼓舞妄想的天气;

(6)公司董事会觉患上需要妨碍股权鼓舞妄想的天气。

二、公司泛起如下天气之一的,本鼓舞妄想个别实施:

(1)公司操作权发生变更;

(2)公司泛起并吞、分立的天气。

三、公司因本妄想信息披露文件有虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏,导致不适宜限度性股票付与条件或者破除限售布置的,未破除限售的限度性股票由公司以付与价格回购注销解决。

鼓舞工具获授限度性股票已经破除限售的,所有鼓舞工具应该返还已经获授权柄。对于上述事务不负有责任的鼓舞工具因返还权柄而蒙受损失的,可遵照本鼓舞妄想相干布置,向公司或者负有责任的工具妨碍追偿。董事会应该遵照前款规定以及本鼓舞妄想相干布置收回鼓舞工具所患上收益。

(二)鼓舞工具总体状态发生变换

一、鼓舞工具发生职务变更

(1)鼓舞工具发生职务变更,但仍在公司内,或者在公司手下子公司、分公司内任职的,其获授的限度性股票残缺遵照职务变更前本鼓舞妄想规定的挨次妨碍;

(2)若鼓舞工具负责监事或者自力董事或者其余不能持有公司限度性股票的职员,则已经破除限售股票不作解决,已经获授但尚未破除限售的限度性股票不患上破除限售,由公司以付与价格加之银行同期贷款老本之以及妨碍回购注销。

(3)鼓舞工具因不能胜任岗位使命、冒犯罪律、违背职业道德、激进公司神秘、渎职或者渎职等行动侵害公司短处或者声誉而导致的职务变更,或者因前线原因导致公司破除与鼓舞工具劳动关连的,鼓舞工具已经获授但尚未破除限售的限度性股票不患上破除限售,由公司以付与价格妨碍回购注销。

二、鼓舞工具去职

(1)鼓舞工具条约到期且再也不续约的或者被动告退的,其已经破除限售股票不作解决,已经获授但尚未破除限售的限度性股票不患上破除限售,由公司以付与价格妨碍回购注销。

(2)鼓舞工具若因公司裁员等原因被动去职且不存在绩效审核不同格、差迟、违法违纪等行动的,其已经破除限售股票不作解决,已经获授但尚未破除限售的限度性股票不患上破除限售,由公司以付与价格加之银行同期贷款老本之以及妨碍回购注销。

三、鼓舞工具退休

鼓舞工具因退休而去职的,对于鼓舞工具已经破除限售股票不作解决,已经获授但尚未破除限售的限度性股票将残缺遵照退休前本妄想规定的挨次妨碍,其总体绩效审核条件再也不纳入破除限售条件。

四、鼓舞工具损失劳动能耐

(1)鼓舞工具因推广职务损失劳动能耐而去职的,对于鼓舞工具已经破除限售股票不作解决,已经获授但尚未破除限售的限度性股票将残缺遵照损失劳动能耐前本鼓舞妄想规定的挨次妨碍,其总体绩效审核服从再也不纳入破除限售条件。

(2)鼓舞工具非因工受伤损失劳动能耐而去职的,对于鼓舞工具已经破除限售股票不作解决,已经获授但尚未破除限售的限度性股票不患上破除限售,由公司以付与价格加之银行同期贷款老本之以及妨碍回购注销。

五、鼓舞工具身去世

(1)鼓舞工具若因推广职务而身去世的,其获授的限度性股票将由其指定的工业秉持人或者法定秉持人代为持有,已经获授但尚未破除限售的限度性股票遵照身去世前本鼓舞妄想规定的挨次妨碍,其总体绩效审核服从再也不纳入破除限售条件。

(2)鼓舞工具若因其余原因而身去世的,其已经破除限售股票不作解决,已经获授但尚未破除限售的限度性股票不患上破除限售,由公司以付与价格加之银行同期贷款老本之以及妨碍回购注销,其回购款子由其指定的工业秉持人或者法定秉持人代为接管。

六、鼓舞工具资格发生变换

鼓舞工具如因泛起如下天气之一导致再也不适宜鼓舞工具资格的,其已经破除限售股票不作解决,已经获授但尚未破除限售的限度性股票不患上破除限售,由公司以付与价格妨碍回购注销。

(3)*近12个月因严正违法违规行动被中国证监会及其派出机构行政处罚概况接管市场禁入措施;

(三)其余状态

此外未诠释的状态由董事会认定,并判断其解决方式。

十三、公司与鼓舞工具之间争议的解决

公司与鼓舞工具发生争议,遵照本鼓舞妄想以及《2021年限度性股票鼓舞妄想协议书》的规定解决;规定不明的,双方应遵照**法律以及公平公平原则商议解决;商议不可,应提交公司注册地址地有统领权的国夷易近法院诉讼解决。

十四、限度性股票的会计解决

遵照《企业会计原则第11号—股份支出》的规定,公司将在限售期的每一个资产欠债表日,依据*新取患上的可破除限售人数变换、功勋指标实现状态等后续信息,更正预计可破除限售的限度性股票数目,并遵照限度性股票付与日的公平价格,将当期取患上的服务计入相干老本或者用度以及老本公积。

(一)会计解决方式

一、付与日

依据公司向鼓舞工具付与股份的状态确认银行贷款、库存股以及老本公积。

二、限售期内的每一个资产欠债表日

依据会计原则规定,在限售期内的每一个资产欠债表日,将取患上职工提供的服务计入老本用度,同时确认所有者权柄或者欠债。

三、破除限售日

在破除限售日,假如达到破除限售条件,可能破除限售;假如全副或者全副股票未被破除限售而失效或者作废,遵照会计原则及相干规定解决。

四、限度性股票的公平价格及判断方式

依据《企业会计原则第11号——股份支出》及《企业会计原则第22号——金融工具确认以及计量》的相干规定,限度性股票的单元老本=限度性股票的公平价格-付与价格,其中,限度性股票的公平价格为付与日公司股票的收盘价。

(二)预计限度性股票实施对于各期经营功勋的影响

本次鼓舞妄想拟付与股票数目为552.5822万股,付与价格为每一股12.66元。遵照本草案宣告前一个交易日的收盘价判断算限度性股票的公平价格,预计本次限度性股票的鼓舞老本为14665.53万元。假如在2021年11月付与,依据中国会计原则要求,本鼓舞妄想付与的限度性股票对于各期会计老本的影响如下表所示:

注:一、上述老本判断以及摊销出于会计谨严性原则的思考,未思考所付与限度性股票未来未破除限售的状态。

二、上述服从并不代表*终的会计老本。实际会计老本除与实际付与日、付与价格以及付与数目相干,还与实际失效以及失效的数目无关。

三、上述对于公司经营成果的影响终于结果将以会计师事务所出具的年度审计陈说为准。

十五、上网通告附件

一、《宁波安定鸟时尚时装股份有限公司2021年限度性股票鼓舞妄想(草案)》。

二、《宁波安定鸟时尚时装股份有限公司2021年限度性股票鼓舞妄想实施审核解决方式》。

特此通告。

宁波安定鸟时尚时装股份有限公司董事会

对于取适政府津贴的通告

本公司董事会及部份董事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏,并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性担当同样艰深及连带责任。

一、获适政府津贴的根基状态

宁波安定鸟时尚时装股份有限公司及全副手下子公司、孙公司(如下简称公司)于2021年8月31日至2021年9月30日,陆续收到政府津贴合计5,346.99万元, 均为与收益相干确政府津贴。具体如下:

单元:国夷易近币 万元

二、津贴的规范及其对于上市公司的影响

公司依据《企业会计原则第 16 号—政府津贴》的相干规定妨碍会计解决,其中与收益相干确政府津贴共5,346.99万元,于收到时计入当期损益。上述政府津贴对于当期公司经营功勋产生未必的被动影响,具体味计解决以会计师年度审计确认后的服从为准。敬请广漠投资者留意投资危害。

证券代码:603877 证券简称:安定鸟 通告编号:2021-057

对于职工代表监事推选服从的通告

本公司监事会及部份监事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏,并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性担当同样艰深及连带责任。

宁波安定鸟时尚时装股份有限公司(如下简称公司)克日收到公司职工代表大会《对于公司第四届监事会职工代表监事推选决定的看护》,鉴于公司第三届监事会任期行将届满,依据《公法律》、《公司章程》等相干规定,公司职工代表大会推选戎益勤学生以及邱银飞女士为公司第四届监事会职工代表监事。戎益勤学生以及邱银飞女士以其在公司任职的实际职务支出薪酬,不支出监事薪酬。

戎益勤学生以及邱银飞女士将与公司2021年度**次临时股东大会推选出的非职工监事配合组成公司第四届监事会,任期为自股东大会审议经由《对于推选第四届监事会非职工监事的议案》之日起三年。

特此通告。

附件:职工代表监事简历

职工代表监事简历

证券代码:603877 证券简称:安定鸟 通告编号:2021-058

第三届董事会第二十三次团聚决定通告

● 公司部份董事出席了本次团聚

● 本次董事会全副议案均获经由,无反对于票

一、董事会团聚召开状态

宁波安定鸟时尚时装股份有限公司(如下简称公司)第三届董事会第二十三次团聚的书面看护于2021年10月14日以电子邮件及专人投递方式收回,团聚于2021年10月19日在公司团聚室以现场与通信相散漫的方式召开。团聚应出席董事9名,实际出席董事9名。团聚的召开适宜《公法律》等无关法律、行政规定、部份规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会团聚审议状态

一、审议经由了《2021年第三季度陈说》

表决服从:称许9票,反对于0票,弃权0票。

陈说详见2021年10月20日公司披露于上海证券交易所网站(sse.com.cn)及指定媒体的《2021年第三季度陈说》。

二、审议经由了《对于<宁波安定鸟时尚时装股份有限公司2021年限度性股票鼓舞妄想(草案)>及其摘要的议案》

表决服从:称许5票,反对于0票,弃权0票。

鼓舞工具董事戴志勇、王明峰、翁江宏、欧利夷易近按规定对于本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案内容详见2021年10月20日公司披露于上海证券交易所网站(sse.com.cn)及指定媒体的《宁波安定鸟时尚时装股份有限公司2021年限度性股票鼓舞妄想(草案)》与《宁波安定鸟时尚时装股份有限公司2021年限度性股票鼓舞妄想(草案)摘要通告》。

三、审议经由了《对于<宁波安定鸟时尚时装股份有限公司2021年限度性股票鼓舞妄想实施审核解决方式>的议案》

本议案内容详见2021年10月20日公司披露于上海证券交易所网站(sse.com.cn)及指定媒体的《宁波安定鸟时尚时装股份有限公司2021年限度性股票鼓舞妄想实施审核解决方式》。

四、审议经由了《对于提请股东大会授权董事会规画2021年限度性股票鼓舞妄想相做事务的议案》

为了具体实施公司2021年限度性股票鼓舞妄想,公司董事会提请股东大会授权董事会规画如下公司限度性股票鼓舞妄想的无关事变,包罗但不限于:

(1)授权董事会确认鼓舞工具退出本次鼓舞妄想的资格以及条件,判断鼓舞工签字单及其付与数目,判断标的股票的付与价格;

(2)授权董事会判断限度性股票鼓舞妄想的付与日;

(3)授权董事会在鼓舞工具适宜条件时向鼓舞工具付与限度性股票并规画付与限度性股票所必须的全副事务;

(4)授权董事会在公司泛起老本公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细或者缩股、配股等事务时,遵照限度性股票鼓舞妄想规定的方式对于限度性股票数目、回购数目妨碍响应的调整;

(5)授权董事会在公司泛起老本公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细或者缩股、配股、派息等事务时,遵照限度性股票鼓舞妄想规定的方式对于限度性股票付与价格、回购价格妨碍响应的调整;

(6)授权董事会对于鼓舞工具的破除限售资格、破除限售条件妨碍魔难确认,并拥护董事会将该项权柄付与薪酬与审核委员会运用;

(7)授权董事会决定鼓舞工具是否可能破除限售;

(8)授权董事会机关规画鼓舞工具破除限售所必须的全副事务,包罗但不限于向证券交易所提出破除限售恳求、向注销结算公司恳求规画无关注销结算营业、更正《公司章程》、规画公司注册老本的变更注销;

(9)授权董事会规画限度性股票鼓舞妄想的变更与妨碍等挨次性手续,包罗但不限于作废不适宜破除限售条件的鼓舞工具的破除限售资格,对于鼓舞工具尚未破除限售的限度性股票回购注销,规画已经身去世的鼓舞工具尚未破除限售的限度性股票秉持事务,妨碍公司限度性股票鼓舞妄想等事务;但假如法律、规定或者相干监管机构要求该等变更与妨碍需患上到股东大会或者/以及相干监管机构的批准,则董事会的该等决定必须患上到响应的批准;

(10)授权董事会对于本次鼓舞妄想的条款不同的条件下拟订或者更正该妄想的打点以及实施规定,并拥护董事会可将拟订或者更正妄想实施规定授权给薪酬与审核委员会。但假如法律、规定或者相干监管机构要求该等更正需患上到股东大会或者/以及相干监管机构的批准,则董事会的该等更正必须患上到响应的前置批准;

(11)授权董事会机关签定、推广、更正任何以及限度性股票鼓舞妄想相干的协议;

(12)为实施限度性股票鼓舞妄想,授权董事会机关选聘自力财政顾问、状师事务所品级三方机构;

(13)授权董事会实施限度性股票鼓舞妄想所需的其余须要事务,但无关文件清晰规定需由股东大会运用的权柄除外。

(14)授权董事会,就本次股权鼓舞妄想向无关政府部份、监管机构规画审批、注销、存案、批准、拥护等手续;签定、推广、更正、实现向无关政府部份、监管机构、机关、总体提交的文件;更正《公司章程》、规画公司注册老本的变更注销;以及做出其觉患上与本次鼓舞妄想无关的必须、适量或者适宜的所有行动。

(15)提请公司股东大会拥护,向董事会授权的期限为本次股权鼓舞妄想实用期。

上述授权事变,除法律、行政规定、规章、规范性文件、本次股权鼓舞妄想或者《公司章程》有清晰规定需由董事会决定经由的事变外,其余事变可由董事长或者其授权的适量人士代表董事会间接运用。

五、审议经由了《对于公司第四届董事会自力董事津贴的议案》

公司拟以每一人每一年税前8万元国夷易近币向第四届董事会自力董事支出自力董事津贴。

表决服从:称许6票,反对于0票,弃权0票。

自力董事郁炯彦、楼百均、蒲一苇对于本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议经由了《对于推选第四届董事会非自力董事的议案》

经公司董事会提名委员会审议,公司董事会决定提名张江平学生、戴志勇学生、陈红朝学生、王明峰学生、翁江宏学生、何翔学生为公司第四届董事会非自力董事候选人。

(1)推选张江平学生为第四届董事会非自力董事;

表决服从:称许9票,反对于0票,弃权0票。

(2)推选戴志勇学生为第四届董事会非自力董事;

表决服从:称许9票,反对于0票,弃权0票。

(3)推选陈红朝学生为第四届董事会非自力董事;

表决服从:称许9票,反对于0票,弃权0票。

(4)推选王明峰学生为第四届董事会非自力董事;

表决服从:称许9票,反对于0票,弃权0票。

(5)推选翁江宏学生为第四届董事会非自力董事;

表决服从:称许9票,反对于0票,弃权0票。

(6)推选何翔学生为第四届董事会非自力董事。

表决服从:称许9票,反对于0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,非自力董事推选将以积攒投票制方式妨碍。

本议案内容详见2021年10月20日公司披露于上海证券交易所网站(sse.com.cn)及指定媒体的《对于董事会换届推选的通告》。

七、审议经由了《对于推选第四届董事会自力董事的议案》

经公司董事会提名委员会审议,公司董事会决定提名郁炯彦学生、楼百均学生蒲一苇女士为公司第四届董事会自力董事候选人。

(1)推选郁炯彦学生为第四届董事会自力董事;

表决服从:称许9票,反对于0票,弃权0票。

(2)推选楼百均学生为第四届董事会自力董事;

表决服从:称许9票,反对于0票,弃权0票。

(3)推选蒲一苇女士为第四届董事会自力董事。

表决服从:称许9票,反对于0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,自力董事推选将接管积攒投票制方式妨碍。以上自力董事候选人资格需经上海证券交易所存案无异议前方可提交股东大会审议,公司已经向上海证券交易所报送自力董事候选人的无关资料。

八、审议经由了《对于召开2021年**次临时股东大会的议案》

表决服从:称许9票,反对于0票,弃权0票。

详见2021年10月20日公司披露于上海证券交易所网站(sse.com.cn)及指定媒体的《对于召开2021年**次临时股东大会的看护》。

公司自力董事对于上述议案 二、三、六、7宣告了拥护的自力意见,具体内容详见2021年10月20日公司披露于上海证券交易所网站(sse.com.cn)及指定媒体的《自力董事对于第三届董事会第二十三次团聚相做事变的自力意见》。

三、上网通告附件

公司自力董事对于上述议案二、三、六、7宣告的自力意见。

证券代码:603877 证券简称:安定鸟 通告编号:2021-060

对于董事会换届推选的通告

宁波安定鸟时尚时装股份有限公司(如下简称公司)第三届董事会任期行将届满,依据《中华国夷易近共以及国公法律》(如下简称《公法律》)、《中华国夷易近共以及国证券法》、《上海证券交易所股票上市规定》等法律规定、规范性文件及《宁波安定鸟时尚时装股份有限公司章程》(如下简称《公司章程》)的无关规定,公司应按挨次睁开董事会换届推选使命。依据《公司章程》,公司第四届董事会将由9名董事组成,其中非自力董事6名、自力董事3名。董事会提名委员会对于第四届董事会董事候选人的任职资格妨碍了魔难,公司于2021年10月19日召开第三届董事会第二十三次团聚,审议经由了董事会换届推选相干议案,无关状态如下:

(一)推选张江平学生、戴志勇学生、陈红朝学生、王明峰学生、翁江宏学生、何翔学生为公司第四届董事会非自力董事候选人。

(二)推选郁炯彦学生、楼百均学生、蒲一苇女士为公司第四届董事会自力董事候选人,并拟以每一人每一年税前8万元国夷易近币向第四届董事会自力董事支出自力董事津贴。

相干议案尚需提交公司2021年度**次临时股东大会审议,其中非自力董事、自力董事推选将分说以积攒投票制方式妨碍,董事候选人的简历请见附件。

公司第四届董事会董事自股东大会审议经由之日起到任,任期三年。股东大会推选产生新一届董事会以前,公司第三届董事会不断推广职责。自力董事候选人资格需经上海证券交易所存案无异议前方可提交股东大会审议,公司已经向上海证券交易所报送自力董事候选人的无关资料,自力董事候选人申明及提名人申明详见公司于上海证券交易所网站(sse.com.cn)宣告的相干通告。

公司自力董事对于上述议案宣告了自力意见:

经认真审阅候选人资料,咱们觉患上公司第四届董事会非自力董事、自力董事候选人的教训布景、任职资格与使命履历、业余能耐等方面均适宜公司非自力董事、自力董事的任职要求,不存在《公法律》及《公司章程》等规定的不患上负责公司董事、自力董事的状态。咱们不同拥护董事会提名张江平学生、戴志勇学生、陈红朝学生、王明峰学生、翁江宏学生、何翔学生为公司第四届董事会非自力董事候选人;拥护董事会提名郁炯彦学生、楼百均学生、蒲一苇女士为公司第四届董事会自力董事候选人,其中自力董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。咱们拥护将本次董事会换届事变提交股东大会审议。

特此通告。

附件:董事候选人简历

董事候选人简历

一、非自力董事候选人简历

(一)张江平学生简历:

张江平,男,1967年诞生,中国国籍,无境外永远居留权,复旦大学EMBA,正低级经济师,第十四届、第十五届宁波市人大代表。现任公司董事长,鹏源举世控股有限公司推广董事,安定鸟总体有限公司董事长等职务,并负责中国纺织工业企业打点协会副会长,中国时装协会副会长等职务。

(二)戴志勇学生简历:

戴志勇,男,1971年诞生,中国国籍,无境外永远居留权,本迷信历,低级经济师、状师,现任公司第三届董事会董事,安定鸟总体有限公司董事、总司理。曾经任宁波热电股份有限公司董事会秘书兼副总司理、监事会主席,宁波开辟投资总体有限公司总司理等职务。

(三)陈红朝学生简历:

陈红朝,男,1974年诞生,中国国籍,无境外永远居留权,本迷信历,现任公司第三届董事会董事、总司理。曾经任宁波杉杉股份有限公司部长助理等职务。

(四)王明峰学生简历:

王明峰,男,1981年诞生,中国国籍,无境外永远居留权,本迷信历。现任公司第三届董事会董事、副总司理、男装事业部总司理,宁波禾乐投资股份有限公司董事。曾经任安定鸟总体有限公司总裁秘书,宁波安定鸟股份有限公司产物总监、营销规画总监等职务。

(五)翁江宏学生简历:

翁江宏,男,1973年诞生,中国国籍,无境外永远居留权。现任公司第三届董事会董事、副总司理、线上经营平台总司理。曾经任宁波安定鸟股份有限公司副总司理,江苏分公司司理,贝斯堡事业部总司理等职务。

(六)何翔学生简历:

何翔,男,1981年诞生,中国国籍,无境外永远居留权,硕士学位,宁波北仑区政协委员、夷易近盟北仑区下层委员会副主委。现任北京华榛投资打点有限公司推广董事、总司理。曾经任宁波经济技术开辟区控股有限公司部份司理,中交都市投资(宁波)有限公司投资负责人等职务。

二、自力董事候选人简历

(一)郁炯彦学生简历

郁炯彦,男,1956年诞生,中国国籍,无境外永远居留权,复旦大学EMBA,低级经济师。现任公司第三届董事会自力董事。曾经任中国工商银行宁波分行副行长及行长,中国工商银行浙江省份行副行长,中国工商银行内审局昆明分局局长等职务。

(二)楼百均学生简历

楼百均,男,1963年诞生,中国国籍,无境外永远居留权,硕士学历,注册会计师。现任公司第三届董事会自力董事,浙江万里学院传授,硕士生导师,专任海天堂际控股有限公司自力董事,维科技术股份有限公司自力董事,宁波东力股份有限公司自力董事。曾经任江西财经大学理财系副传授等职务。

(三)蒲一苇女士简历

蒲一苇,女,1970年诞生,中国国籍,无境外永远居留权,法学博士。现任公司自力董事,宁波大学法学院传授,硕士生导师,专任宁波大学法学院诉讼法钻研所短处,中国社科院法研所兼职博导,中国法学会夷易近事诉讼法钻研会常务理事,浙江省诉讼法学会常务理事,宁波大学资产经营公司监事,宁波高发汽车操作系统股份有限公司自力董事,宁波东力股份有限公司自力董事等职务。

证券代码:603877 证券简称:安定鸟 通告编号:2021-063

对于自力董事果然征集投票权的通告

● 征集投票权的起止光阴:2021年11月15日至2021年11月16日(上午9:00-11:00,下战书14:00-17:00)

● 征集人对于所有表决事变的表决定见:拥护

● 征集人未持有公司股票

依据中国证券监督打点委员会《上市公司股权鼓舞打点方式》的无关规定,并受宁波安定鸟时尚时装股份有限公司(如下简称公司)其余自力董事拜托,自力董事蒲一苇女士作为征集人,就公司拟于2021年11月19日召开的2021年**次临时股东大会审议的无关议案向公司部份股东征集投票权。

一、征集人的根基状态、对于表决事变的表决定见及理由

(一)征集人的根基状态

本次征集投票权的征集报答公司现任自力董事蒲一苇女士,蒲一苇女士根基状态如下:蒲一苇,1970年诞生,法学博士,现任公司自力董事,宁波大学法学院传授,硕士生导师,专任宁波大学法学院诉讼法钻研所短处,中国社科院法研所兼职博导,中国法学会夷易近事诉讼法钻研会常务理事,浙江省诉讼法学会常务理事,宁波大学资产经营公司监事,宁波高发汽车操作系统股份有限公司自力董事、宁波东力股份有限公司自力董事等职务。

(二)征集人当初未持有本公司股票,未因证券违法行动受到处罚,未波及与经济瓜葛无关的严正夷易近事诉讼或者仲裁。

(三)征集人与其主要明日系支属未就本公司股权无关事变告竣任何协议或者布置;其作为本公司自力董事,与本公司董事、低级打点职员、主要股东及其分割关连人之间以及与本次征集事变之间不存在任何厉害关连。

(四)征集人对于表决事变的表决定见及理由

征集人自力董事蒲一苇女士对于公司第三届董事会第二十三次团聚审议的《对于<宁波安定鸟时尚时装股份有限公司2021年限度性股票鼓舞妄想(草案)>及其摘要的议案》、《对于<宁波安定鸟时尚时装股份有限公司2021年限度性股票鼓舞妄想实施审核解决方式>的议案》以及《对于提请股东大会授权董事会规画2021年限度性股票鼓舞妄想相做事务的议案》表决定见为拥护。

自力董事蒲一苇女士觉患上,公司本次限度性股票鼓舞妄想有利于建树、健全公司长效鼓舞机制,排汇以及留住低劣强人,短缺变换公司董事、低级打点职员及中间骨干职员的被动性以及发现性,实用降职中间团队凝聚力以及企业中间相助力,实用地将股东、公司以及中间团队三方短处散漫在一起,使各方配合关注公司的久远发展,确保公司发展策略以及经营指标的实现。

二、本次股东大会的根基状态

(一)召开光阴

本次股东大会接管上海证券交易所网络投票系统,经由交易系统投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的交易光阴段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经由互联网投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(二)召开地址

宁波市新晖南路258号安定鸟时尚中间公司团聚室

(三)征集投票权的议案

一、《对于<宁波安定鸟时尚时装股份有限公司2021年限度性股票鼓舞妄想(草案)>及其摘要的议案》

二、《对于<宁波安定鸟时尚时装股份有限公司2021年限度性股票鼓舞妄想实施审核解决方式>的议案》

三、《对于提请股东大会授权董事会规画2021年限度性股票鼓舞妄想相做事务的议案》

三、征集妄想

征集人依据我国现行法律规定以及规范性文件以及《公司章程》规定拟订了本次征集投票权妄想,其具体内容如下:

(一)征集工具

妨碍2021年11月12日下战书交易结束后,在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册并规画了出席团聚刊动手续的公司部份股东。

(二)征集光阴

2021年11月15日至2021年11月16日(上午9:00-11:00,下战书14:00-17:00)

(三)征整方式

接管果然方式在上海证券交易所网站(sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上宣告通告妨碍拜托投票权征集行动。

(四)征集挨次以及步骤

**步:征集工具决定拜托征集人投票的,其应按本陈说书附件判断的名目以及内容逐项填写《宁波安定鸟时尚时装股份有限公司自力董事果然征集拜托投票权授权拜托书》(如下简称授权拜托书)。

第二步:向征集人拜托的公司董事会办公室提交自己签定的授权拜托书及其余相干文件;本次征集拜托投票权由公司董事会办公室签收授权拜托书及其余相干文件:

一、拜托投票股东为法人股东的,其应提交歇业执照复印件、法人代表人身份证实复印件、授权拜托书原件、股东账户卡复印件;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单元公章;

二、拜托投票股东为总体股东的,其应提交自己身份证复印件、授权拜托书原件、股东账户卡复印件;

三、授权拜托书为股东授权他人签定的,该授权拜托书应该经公证机关公证,并将公证书连同授权拜托书原件一并提交;由股东自己或者股东单元法人代表签定的授权拜托书不需要公证。

第三步:拜托投票股东按上述第二步要求备妥相干文件后,应在征集光阴内将授权拜托书及相干文件接管专人投递或者挂号信函或者特快专递方式并按本陈说书指定地址投递。接管挂号信或者特快专递方式的,到达地邮局加盖邮戳日为投递日。未在规定征集光阴内的投递为实用投递,不发生授权拜托的法律服从;未按要求制作以及授权拜托书及相干文件,不发生授权拜托的法律服从。若泛起上述两种天气,授权股东可按无关规定自行运用本次临时股东大会的投票权。拜托投票股东投递授权拜托书及相干文件的指定地址以及收件报答:

地址:宁波市新晖南路258号安定鸟时尚中间

收件人:范盈颖

电话:0574-56706588

传真:0574-56225671

电子信箱:board@peacebird.com

邮编:315000

请将提交的全副文件予以安妥密封,注明拜托投票股东的分割电话以及分割人,并在清晰位置表明自力董事征集投票权授权拜托书。

第四步:由见证状师确认实用表决票。

公司延聘的状师事务所见证状师将对于法人股东以及总体股东提交的前述所列示的文件妨碍方式审核。经审核确认实用的授权拜托将由见证状师提交征集人。

(五)拜托投票股东提交文件投递后,经审核,全副知足下述条件的授权拜托将被确觉患上实用:

一、已经按本通告征集挨次要求将授权拜托书及相干文件投递指定地址;

二、在征集光阴内提交授权拜托书及相干文件;

三、股东已经按本陈说书附件规定名目填写并签定授权拜托书,且授权内容清晰,提交相干文件残缺、实用;

四、提交授权拜托书及相干文件与股东名册记实内容适宜。

(六)股东将其对于征集事变投票权重复授权拜托给征集人,但其授权内容不相同的,股东*后一次签定的授权拜托书为实用,无奈分说签守光阴的,以*后收到的授权拜托书为实用。对于对于立事变不能一再妨碍投票。泛起一再投票的(含现场投票、拜托投票、网络投票),以**次投票服从为准。

(七)股东将征集事变投票权授权拜托征集人后,股东可能亲自或者拜托署理人出席团聚,但对于征集事变无投票权。

(八)经确认实用的授权拜托泛起如下天气的,征集人可能遵照如下方式解决:

一、股东将征集事变投票权授权拜托给征集人后,在现场团聚注销光阴妨碍以前以书面方式昭示作废对于征集人的授权拜托,则征集人将认定其对于征集人的授权拜托被动失效;

二、股东亲自出席或者将征集事变投票权授权拜托给征集人之外的其余人注销并出席团聚,且在现场团聚注销光阴妨碍以前以书面方式昭示作废对于征集人的授权拜托的,则征集人将认定其对于征集人的授权拜托被动失效;若在现场团聚注销光阴妨碍以前未以书面方式昭示作废对于征集人的授权拜托的,则对于征集人的拜托为仅有实用的授权拜托;

三、股东应在提交的授权拜托书中清晰其对于征集事变的投票调唆,并在拥护、反对于、弃权入选其一项,抉择一项以上或者未抉择的,则征集人将认定其授权拜托实用。

特此通告。

● 报备文件

征集人的身份证复印件

附件:宁波安定鸟时尚时装股份有限公司自力董事果然征集投票权授权拜托书

征集人:蒲一苇

2021年10月20日

附件:

宁波安定鸟时尚时装股份有限公司

自力董事果然征集投票权授权拜托书

自己/本公司作为拜托人确认,在签定本授权拜托书前已经认真浏览了征集报答本次征集投票权制作并通告的《宁波安定鸟时尚时装股份有限公司对于自力董事果然征集投票权的通告》、《宁波安定鸟时尚时装股份有限公司对于召开2021年**次临时股东大会的看护》及其余相干文件,对于本次征集投票权等相干状态已经短缺清晰。

自己/本公司作为授权拜托人,兹授权拜托宁波安定鸟时尚时装股份有限公司自力董事蒲一苇女士作为自己/本公司的署理人出席宁波安定鸟时尚时装股份有限公司2021年**次临时股东大会,并按本授权拜托书调唆对于如下团聚审议事变运用表决权。

(拜托人应该就每一议案呈现授权意见,具体授权以对于应格内√为准,未填写视为弃权)

拜托人姓名或者称说(署名或者盖章):

拜托股东身份证号码或者歇业执照号码:

拜托股东持股数:

拜托股东证券账户号:

签定日期:

本项授权的实用期限:自签定日至宁波安定鸟时尚时装股份有限公司2021年**次临时股东大会结束。

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联系电话:
13722783378

E-mail:
klda2008@126.com

公司地址:
石家庄市青春创业开发区

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